کشف باند قاچاق برادران جهانگيري

شبکه بزرگ قاچاق، معروف به «برادران جهانگيري» در کرمانشاه که اقدام به انتقال گسترده قاچاق کالاهايي چون پارچه، لوازم آرايشي و داروهاي غيرمجاز در سطح کشور مي‌کرد، با همکاري مشترک نيروهاي وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، گمرک و دادگستري دستگير و پرونده آنان در دادگاه ويژه اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حکم گرديد.

  توقيف لنجهاي حامل سوخت قاچاق در خليج فارس

صاحب دو فروند لنج خارجي فردي با مليت اماراتي داراي 12 فروند لنج باري است که با تعبيه مخازن غيرمتعارف بر روي اين لنجها براي ساير لنجها سوخت قاچاق خريداري مي‌نمود.

  جعل و قاچاق ميلياردي از گمرک فرودگاه امام (ره)

در بررسي‌هاي انجام شده از انبارهاي شرکت خدمات بار هوايي آ - خ (آسمان خليج فارس)‌ در گمرک فرودگاه امام (ره) و بنا بر اسناد و مدارک موجود، فردي به نام پ با نام جعلي « رضا پور » تحت پوشش شرکت‌هاي موهوم و جعلي بالغ بر 11165 کيلوگرم کالاهاي موضوع قبض انبار را بدون تسليم اظهارنامه بدون پرداخت حقوق دولت و بصورت غيرمجاز از گمرک خارج كرد.

  متهم حسن - م 7 ميليون ليتر مواد سوختي را از شبکه خارج نمود

بدنبال اخبار واصله و طبق بررسي هاي انجام گرفته از سوي پليس آگاهي ناجا مشخص گرديد متهم حسن - م بيش از 7 ميليون ليتر نفت گاز را بصورت غير قانوني از شبکه خارج نموده و به دو شرکت فروخته است.

  يک شرکت با دو پرونده قاچاق مواد سوختي با جريمه 85 ميليارد ريال

شرکت نفت - ب در اسفندماه 84 محموله ای به مقدار 2 میلیون و 500 هزار لیتر جهت صادرات تحت عنوان روغن پایه به گمرک بندر امام خمینی (ره) اظهار نمود پس از نمونه برداری مشخص شد محموله مذکور نفت گاز است.

  قاچاق لوازم خانگي، صوتي و تصويري به ارزش ميلياردها ريال

در پي اخبار واصله مبني بر اينكه شخصي به نام مجتبي - م - ق لوازم خانگي، صوتي و تصويري را تحت عنوان قطعات منفصله به كشور قاچاق مي‌نمايد، مامورين پس از شناسايي محل انبارهاي فرد مذكور و بازرسي از آنها موفق شدند مقادير زيادي از انواع لوازم خانگي، صوتي و تصويري كشف نمايند.

  صدور حكم 600 ميليارد ريالي در پرونده عرضه خارج از شبكه سوخت

اعضاي اين شبكه، فرآورده‌هاي نفتي را از جايگاه‌هاي سوخت رساني در سطح تهران و حومه جمع‌آوري و پس از خارج نمودن آن از شبكه توزيع به كارگاه‌هاي تصفيه دوم روغن و مخازن غيرمجاز در كارگاه‌هاي خارج از تهران حمل نموده و به فروش مي‌رساندند.

  يك متهم قاچاق با د‌ه‌ها شركت، ده‌ها ميليارد وام بانكي و چند پرونده مفتوح قضايي

متهم حميد - ب در سال‌هاي 82 و 83 در چهار پرونده مهم، ضمن قاچاق صدها كيلو شمش طلا، هزاران قطعه لوازم خانگي و ده‌ها ميليارد تومان معوقات بانكي به 13 ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم گرديد.

  پرونده 330 ميليارد توماني قاچاق كالا توسط باند برادران ج

در اين عمليات يك كاروان شامل چندين كاميون حامل محموله‌هاي قاچاق كالا و سه دستگاه اتومبيل سواري كه حفاظت اين كاروان را بر عهده داشت و به سمت تهران و برخي شهرهاي ديگر در حركت بودند توقيف و از انبارهاي مختلف اين شبكه كه مملو از كالاهاي قاچاق بود بازرسي و مقادير زيادي كالاي قاچاق به ارزش ميلياردها ريال كشف و ضبط گرديد.

  صدور حكم جريمه 210 ميليارد ريالي در پرونده عرضه خارج از شبكه نفت گاز مربوط به شركت پوشين بام گرمسار توسط سازمان تعزيرات حكومتي

در تيرماه 85 شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و نيروي انتظامي گرمسار از كارگاه ساخت ايزوگام مربوط به شركت پوشين‌بام گرمسار مقدار پنج ميليون ليتر نفت‌گاز كشف نمود.

  پرونده قاچاق 130 هزار ليتر نفت گاز توسط دو فروند لنج اماراتي و يك فروند لنج ايراني

در مورخه 26/11/85 دو فروند لنج در حوالي جزيره سيريك در حال انتقال سوخت به يك شناور ديگر توسط نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مشاهده گرديده و توقيف شدند.

  پرونده 9 ميليارد و 480 ميليون ريالي قاچاق دارو و مكمل هاي غذايي ،منتظر راي دادگاه

در مرداد ماه سال 85 محموله بزرگ دارو و مكمل هاي غذايي مربوط به آقاي دكتر حميد-ب-ر مديرعامل يك شركت دارويي كشف و متهم مذكور دستگير گرديد.

  پرونده 73 ميليارد ريالي قاچاق سوخت روي ميز تعزيرات حكومتي

در آذر ماه 85 يك باند عرضه خارج از شبكه مواد سوختي توسط برادران وزارت اطلاعات مورد شناسايي واقع و اعضاي آن دستگير گرديدند.

  پرونده 117ميليارد و 200 ميليون ريالي قاچاق سوخت روي ميز دادگاه

در آذر ماه 85 يك باند عرضه خارج از شبكه مواد سوختي توسط وزارت اطلاعات مورد شناسايي واقع و شش‌نفر از اعضاي آن دستگير گرديدند.

  پرونده قاچاق 125 ميليون دلار ارز توسط متهم محمد - س مديرعامل شركت ا- م- س

در سال 1375 آقاي محمد – س مدير عامل شركت ا-م-س به اتهام خروج غيرقانوني ارز از كشور و پرداخت رشوه به تعدادي از سازمانها و كاركنان دولتي توسط وزارت اطلاعات دستگير و روانه زندان گرديد

  پرونده قاچاق 2 ميليون و 700 هزار دلار ارز توسط متهم حميد - ب

متهم به نام حميد- ب كه در اسفندماه 75 از سوي وزارت اطلاعات دستگير شده بود به اتهام قاچاق 2 ميليون و 700 هزار دلار ارز به يك سال و نيم حبس و پرداخت 16 ميليارد و 200 ميليون ريال جريمه نقدي ازسوي سازمان تعزيرات محكوم شد.

  قاچاق 12 ميليون ليتر سوخت توسط يك فروند كشتي خارجي و صدور حكم جريمه 460 ميليارد ريالي

در خرداد ماه 85 واحدهاي گشت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران يك فروند كشتي خارجي بنام ايزنومريوس را در حال مبادله سوخت با چند فروند لنج مشاهده نمودند لذا با رعايت كليه موازين قانوني نسبت به توقيف آن اقدام نموده و مشخص گرديد كشتي مذكور حامل بيش از 250 تن سوخت قاچاق و داراي 9 خدمه خارجي مي‌باشد و براي فردي بنام اشرف اهل هند و ساكن فجيره سوخت خريداري و قاچاق مي‌كند.

  پرونده قاچاق 140 ميليارد ريالي توسط يك شبكه 24 نفره

در ارديبهشت ماه سال جاري يك باند 24 نفره قاچاق تحت پوشش ترانزيت توسظ مركز مبارزه با قاچاق كالا و ارز فرماندهي انتظامي تهران بزرگ شناسايي و دستگير گرديدند

  قاچاق 3 ميليارد و 370 ميليون ريال خط كامل سنگ‌ شكن

بدنبال وصول اخباري مبني بر قاچاق كالا توسط برخي شركتها با استفاده از جعل، سندسازي و تقلب پليس آگاهي نيروي انتظامي تحقيقات و بررسيهاي لازم معمول و مشخص گرديد فردي بنام جواد- م ضمن تأسيس چند شركت و خريد يك دستگاه سنگ شكن مستعمل به ارزش 860 ميليون ريال و رنگ‌آميزي آن، آن را به كشور امارات صادر و با ارائه مدارك مجعول از بانك مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار دلار وام دريافت نموده و ضمن تباني با يك شركت خارجي همان دستگاه را بعنوان سنگ شگن گروب آلمان به ارزش 3 ميليارد و 370 ميليون ريال، به ايران قاچاق مي‌نمايد

  قاچاق500 هزار ليتر سوخت به ارزش 14/3 ميليارد ريال بوسيله يك فروند كشتي توسط يك شركت بد سابقه

در مورخه 3/8/84 فردي به نمايندگي از شركتي كه داراي سوابق متعدد قاچاق سوخت بوده است محموله 500هزار ليتري را جهت صادرات به گمرك خرمشهر اظهار مي‌نمود پس از نمونه‌گيري و انجام آزمايش، با وجود تشكيك در قاچاق بودن يا قاچاق نبودن آن، توسط مسئولين قضايي خرمشهر آزاد ‌گرديد، مجدداً كشتي حامل سوخت در مورخه 23/12/84 توقيف و با انجام آزمايش مجدد محموله آن بطور كامل قاچاق تلقي گرديد.

  قاچاق بيست و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال مواد اوليه فاسد و تاريخ گذشته بستني

در آبان ماه سال 1380 گمرك شكايت خود را بر عليه يك شركت به اتهام قاچاق مواد اوليه فاسد و تاريخ گذشته بستني و ارائه مدارك جعلي از وزارت بهداشت و درمان تسليم رياست مجتمع ويژه اقتصادي نمود كه در ارديبهشت 81 منجر به محكوميت متهمين و پرداخت جريمه به ميزان 45 ميليارد ريال گرديد و اين حكم مورد تأييد شعبه تجديدنظر قرار گرفت.

  قاچاق سيزده ميليارد و پانصد ميليون ريال لوازم يدكي خودرو

در سال 1380 حراست گمرك خوزستان تعداد 5 كاميون لوازم يدكي خودرو به ارزش تقريبي سيزده ميليارد و پانصد ميليون ريال را بعلت قاچاق بودن توقيف نمود. دادگاه انقلاب اسلامي آبادان در آذرماه 1381 سه نفر متهم پرونده را به پرداخت بيست و هفت ميليارد ريال و ضبط كالاهاي مكشوفه محكوم كرد .

  قاچاق 90 ميليارد ريال لوازم ماشين آلات سواري و راهسازي

در تير ماه سال 84 نيروهاي وزارت اطلاعات در استانهاي تهران، اصفهان و كرمان موفق شدند تعدادي از كارمندان يك شركت، دو نفر از كارمندان بانك ملي هشت نفر از كارمندان گمرك كه در قاچاق لوازم ماشين آلات سواري و راهسازي در سطح وسيعي فعاليت داشتند را دستگير نمايند متهمين دستگير شده ضمن تباني و پرداخت رشوه به تعدادي از كاركنان بانك ملي و گمرك، اسناد بانكي، پلاكهاي ماشين آلات و سال ساخت آنها را جعل نموده و ماشين آلات مذكور را از مسيرهاي جاده‌اي و ريلي به منطقه ويژه اقتصادي سيرجان حمل مي‌كردند .